Debido a los efectos de la globalización y del avance de la nuevas tecnologías, la posibilidad de hacer negocios fuera de nuestras fronteras de residencia se ha hecho cada vez más viable; el desarrollo de la economía mundial ha favorecido a que pequeñas y medianas...
Panamá es una de las jurisdicciones que ofrece mayor seguridad y confidencialidad a empresas para invertir en ella, por ello se ha convertido en uno de los destinos preferidos para realizar negocios de todo el mundo. Hoy queremos tratar el tema de las licencias bancarias que...
En este artículo hablamos acerca de una figura esencial en las fundaciones de interés privado, la del beneficiario. Desglosamos quién puede serlo, cómo se nombra y sus derechos, entre otros aspectos. Las fundaciones de interés privado son un ente jurídico y un híbrido a caballo entre...
La banca offshore sigue estando relacionada en el imaginario público, no profesional, como un tipo de banca destinado a ocultar activos, blanquear capital y al fraude fiscal. Esta es una visión bastante distorsionada de la realidad ya que muchos empresarios deciden no aperturar una cuenta bancaria...
El artículo 39 de la Ley número 21 de 10 de mayo de 2017 que regula el negocio del fideicomiso en la República de Panamá, establece que tanto el fiduciario y sus representantes como las personas que intervengan en cualquier actividad fiduciaria debido a su...
Tradicionalmente se ha visto a la banca offshore y a la apertura de cuentas bancarias en bancos extraterritoriales como una forma de ocultar dinero obtenido de actividades ilícitas. Desafortunadamente, esta visión aún un tanto manipulada de la banca offshore o internacional es una de las razones...
Debido a la reciente crisis económica y financiera que ha sacudido a todo el mundo muchos bancos, incluso los más fuertes, vieron mermados sus beneficios drásticamente, dieron pérdidas o se vieron abocados a ser ayudados por los Gobiernos de sus países e incluso absorbidos por...
Principales Innovaciones de los procesos concursales Mediante Ley No. 12 de 19 de mayo de 2016 Panamá adoptó nuevas regulaciones en cuanto a los temas concursales, específicamente los procesos de reorganización y liquidación judicial. Ambos están dirigidos para proteger los derechos de los Acreedores, la protección...
Entre las muchas obligaciones que tiene el Fiduciario para ejercer su labor profesional, vamos a tratar en este artículo aquellas que le obligan a supervisar de forma activa los servicios que prestan a sus clientes para que éstos no sean utilizados de forma indebida y...
1.¿Qué es una Fundación de Interés Privado? Podemos considerar a la Fundación de Interés Privado como un ente jurídico y un híbrido a caballo entre el fideicomiso y una compañía. Esta se constituye cuando el fundador traspasa una serie de bienes que a partir de ese...