Es probable que más de una vez hayas escuchado hablar sobre fraude, elusión y evasión fiscal como si se trataran de tres términos que se refieren a lo mismo. Aunque todos pudieran tener algo en común, se refieren a cosas muy diferentes y en algunas...
Panamá firmó el pasado jueves 27 de octubre un nuevo acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con el objetivo de impulsar un plan para mejorar la transparencia y combatir la evasión fiscal. El Gobierno de la República de Panamá ha...
A cualquier inversor o empresario que tiene una sociedad offshore hay una pregunta que seguro le surge, ¿Puedo comprar activos con una sociedad offshore? Y en el caso de ser posible, ¿Cómo comprar esos activos? Una sociedad offshore es una mercantil que no realiza ningún tipo...
Las compras y transacciones online son algo ya del día a día de cualquier persona física o empresa. Para realizar el pago, la herramienta bancaria por excelencia sigue siendo la tarjeta de crédito. Tan solo basta con conocer los números de tarjeta, la fecha de caducidad...
Panamá no solo ha figurado en este informe junto a Chile como líderes en términos de competitividad en América Latina sino que además, junto a México, hace gala de un gran desempeño al convertirse en la economía que más posiciones ha escalado en este estudio...
Un estudio de la consultora PwC desvela cuáles serán las tendencias que cambiarán las formas en la que hoy entendemos la banca y la forma en la que las personas nos relacionamos con ella. La irrupción de las nuevas tecnologías afectan a todos los sectores de...
El 12 y 13 de octubre próximo, Panamá será sede de la 1ª Cumbre Financiera Internacional de Negocios e Inversión, un evento organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que congrega a los más de 70 bancos de más de 30 países de América,...
Absolutamente NO. Guardar dinero en sociedades offshore en Panamá no es constitutivo de delito. El escándalo de los Panamá Papers sacó a la luz a un sinfín de personalidades políticas y sociales del mundo entero, miles de millones de dólares y un país como Panamá que...
¿Cuándo se perfecciona el Fideicomiso? Conforme está definido en la Ley 1 de 1984, el fideicomiso se perfecciona cuando en un contrato una persona le transmite la propiedad de determinados bienes o valores a otra, en donde esta última la ejerce en beneficio de quien se...
Hemos dedicado sendos artículos en un nuestro blog acerca de las Fundaciones de Interés Privado, en concreto: Las diferencias entre las Fundaciones de Interés Privado y el Fideicomiso. Cómo crear una Fundación de Interés Privado en Panamá. Los fines u objetivos de las Fundaciones de...